佳沃食品股份有限公司

(资料图片仅供参考)

证券代码：300268         证券简称：佳沃食品           公告编号：2023-028

                佳沃食品股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日召开第四届董

事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，

公司决定于2023年4月27日（星期四）召开2022年年度股东大会，本次股东大会

的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公

司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

通过，决定召开 2022 年年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

   现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）10:30。

   网络投票日期和时间：2023 年 4 月 27 日。

   其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 4 月 27 日 9:15-9:25，

具体时间为 2023 年 4 月 27 日 9:15-15:00 之间的任意时间。

   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投

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票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）截止 2023 年 4 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

                                            备注

 提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目可

                                           以投票

非累积投票提案

   上述提案 1、提案 3-10 已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过；提

案 2-10 已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于

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股东大会上，就 2022 年度工作情况进行述职。

   上述提案 7、10 须关联股东回避表决。提案 8 须经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上表决通过。

   上述提案均须对中小投资者单独计票。

   三、会议登记等事项

   股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行

电话确认）。

   （1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须

持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手

续。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持

有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、

法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

       联 系 人：吴爽、杨洋

       联系电话：010-57058362

       电子邮箱：joyviofood@joyviofood.com

       通讯地址：北京市朝阳区北苑路 58 号航空科技大厦北塔 10 层

       邮政编码：100020（信函请注明股东大会字样。）

   本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

   参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

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五、备查文件

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

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                        董   事   会

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附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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 附件二：

                参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）

身份证（营业执照）号码

  股东账户卡号            持股数量（股）

   联系电话              电子邮件

   联系地址

   邮政编码             是否本人参会

股东签字（法人股东盖章）：

                                年   月      日

 附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

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        附件三：

                                授权委托书

        佳沃食品股份有限公司：

          兹授权委托                先生(女士)代表本人(或本单位)出席贵公司2022年

        年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为

        签署本次会议需要签署的相关文件。

                                            备注

提案

                      提案名称               该列打勾的栏目可   同意   反对   弃权

编码

                                           以投票

非累积投票提案

        投票说明：

        中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己

        的意愿进行表决。

          委托人签名（盖章）：

                            佳沃食品股份有限公司

委托人身份证号码（营业执照号码）：

持有上市公司股份数量（股）：

持有上市公司股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束

                    委托日期：   年   月   日

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