贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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      独立董事关于第五届董事会第三十五次会议

           相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、

《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为贵

州百灵企业集团制药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基

于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：

  一、对董事会换届选举发表的独立意见：

  我们认为：公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人的提名

程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了

解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行

提名的,并已征得被提名人本人同意；经审阅各位董事候选人的履历等

相关资料,未发现其有《公司法》规定的不适合担任董事的情形，亦未

有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符

合担任上市公司董事的有关规定。我们同意提名姜伟先生、姜勇先生、

牛民先生、陈培先生、周义峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选

人；提名胡坚先生、刘胜强先生、杨明先生、张洪武先生为公司第六届

董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。其中独立董事候选

人资料尚需报送深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会

审议。

  二、对《关于对参股子公司贷款提供质押担保的议案》发表的独立

意见：

  本次被担保对象安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司（以下简称“昆

仑百灵”）为公司参股子公司，中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司将

通过中油财务有限责任公司向昆仑百灵提供委托贷款 5,000 万元，公司

将持有昆仑百灵 49%的股权质押给中石油昆仑燃气有限公司贵州分公

司，为昆仑百灵贷款按持股比例 49%提供连带责任担保。我们认为昆仑

百灵经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对

其提供质押担保是为了支持其项目建设及业务布局发展，有利于公司的

长远利益，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司

的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

我们同意此次质押担保事项。

            独立董事：钟国跃 胡坚 刘胜强 王昱

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